Washington (THÔNG CÁO BÁO CHÍ - ngày 9 tháng 5 năm 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, một công ty cho vay tư nhân, không ký gửi ở thành phố New York, đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để giải quyết các khiếu nại gian lận liên quan đến việc cho vay doanh nghiệp nhỏ của mình với giá 26,3 triệu đô la, Bộ Tư pháp công bố hôm nay. Ciena và một công ty con, Trung tâm cho vay doanh nghiệp (BLC), một công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ được phép xuất xứ và cho vay dịch vụ theo Mục 7 (a) của Đạo luật doanh nghiệp nhỏ, bị cáo buộc đã gửi khiếu nại sai về thanh toán cho các khoản vay được thực hiện thông qua Small Quản trị kinh doanh (SBA).
$config[code] not foundSBA, thông qua các chương trình cho vay khác nhau, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách đảm bảo tới 85% giá trị khoản vay được thực hiện bởi các nhà cho vay tư nhân. Hôm nay, khu định cư giải quyết các cáo buộc rằng Ciena và BLC đã chứng nhận sai rằng họ tuân thủ các quy định của SBA khi họ gửi yêu cầu thanh toán cho các khoản vay mà họ có nguồn gốc, bảo lãnh và bảo trì. Một số khoản vay này đã bị vỡ nợ ngay sau khi chúng được thực hiện do kết quả của Ciena bùng nổ và BLC, bất chấp các quy tắc, quy định và yêu cầu bảo lãnh phát hành của SBA. Các khoản vay khác có nguồn gốc từ cựu Phó chủ tịch điều hành BLC Patrick Harrington, hoặc văn phòng của ông, trong nhiệm kỳ của mình. Harrington đã nhận tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và bị kết án 10 năm tù vì vai trò nổi bật của mình trong kế hoạch cho vay lừa đảo, bao gồm làm sai lệch các tài liệu cho vay, thẩm định tài sản và sử dụng người mua rơm để tham gia vào các giao dịch giả mạo. Thỏa thuận giải quyết này cũng giải quyết các cáo buộc rằng các bị cáo, công ty mẹ của Allied Capital Corporation, chịu trách nhiệm về các hành vi của các công ty con.
Tony West, Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho sự gian lận trong các chương trình cho vay được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước chúng ta, Tony nói, Trợ lý Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp. Chúng tôi sẽ theo đuổi những người tìm cách tận dụng lợi thế của các chương trình được thiết kế để giúp mọi người bắt đầu kinh doanh và kiếm sống.
Khoản thanh toán trị giá 26,3 triệu đô la, bao gồm khoản tín dụng trị giá 18,1 triệu đô la đã được đàm phán trước đó và trả cho SBA, giải quyết một vụ kiện do James R. Brickman và Greenlight Capital Inc., theo quy định của tam tam, hoặc người tố cáo Đạo luật. Theo Đạo luật Yêu cầu Sai, công dân tư nhân có thể thay mặt Hoa Kỳ khởi kiện và chia sẻ bất kỳ sự phục hồi nào. Ông Brickman và Greenlight Capital sẽ nhận được 4,3 triệu đô la khi họ chia sẻ sự phục hồi của chính phủ.
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2008, Ciena và một số công ty con của mình đã đệ đơn yêu cầu phá sản theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Việc giải quyết được công bố hôm nay phải được Tòa án Phá sản chấp thuận.
Kết quả của sự hợp tác mạnh mẽ giữa các luật sư của SBA, Văn phòng Tổng thanh tra SBA, Bộ Tư pháp và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Atlanta và New York, chúng tôi đã thu hồi được một khoản đáng kể khoản lỗ cho vay xuất phát từ hoạt động của Ciena, Tổng SBA Luật sư Sara Lipscomb nói.
Quy mô của các khoản thanh toán này gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho sự gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng các chương trình SBA, Tổng thanh tra SBA, ông Peggy E. Gustafson nói.
Hành động thực thi pháp luật này một phần được tài trợ bởi Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận tài chính liên ngành. Lực lượng đặc nhiệm được thành lập để thực hiện một nỗ lực tích cực, phối hợp và chủ động để điều tra và truy tố các tội phạm tài chính. Nó bao gồm các đại diện từ một loạt các cơ quan liên bang, bao gồm SBA, cơ quan quản lý, tổng thanh tra, và cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương, làm việc cùng nhau, mang đến một nguồn lực mạnh mẽ của các nguồn lực hình sự và dân sự. Lực lượng đặc nhiệm đang nỗ lực cải thiện các nỗ lực trong ngành hành pháp liên bang và, với các đối tác nhà nước và địa phương, điều tra và truy tố các tội phạm tài chính quan trọng, đảm bảo hình phạt chính đáng và hiệu quả cho những kẻ gây ra tội phạm tài chính, chống phân biệt đối xử trong thị trường cho vay và tài chính, và thu hồi tiền cho nạn nhân của tội phạm tài chính. Để biết thêm thông tin về Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận tài chính, vui lòng truy cập www.stopfraud.gov.
